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Abwehr von Geldwäsche

Online Lernprogramm

  • Inhalte

    Dieses Programm bietet ausführliche Erläuterungen zu den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes und den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

    Lernziele

    • Generelle und wachsende Bedrohung durch die Geldwäsche kennen und verstehen
    • Geschätztes Volumen von illegalen Geldern kennen und die differenzierte Entwicklung in Deutschland verstehen
    • Auswirkungen der Geldwäsche auf die Volkswirtschaft und die Unternehmen kennen
    • Die Definition von Geldwäsche und die Regelform des Geldwäscheprozesses kennen und vestehen
    • Die Bedeutung der FATF-Liste über Geldwäsche und die OECD-Liste über Steueroasen einschätzen können
    • Kernpunkte der im Rahmen der Geldwäsche relevanten Gesetzeswerke, Geldwäschegesetz, Strafgesetzbuch und Kreditwesengesetz kennen und verstehen

    Lerninhalte

    • Volkswirtschaftliche Bedeutung von Geldwäsche
    • Definition von Geldwäsche
    • Gesetzliche Rahmenbedingungen
    • Beteiligte Gruppen und Personen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen
    • Gesetzliche Pflichten der Beteiligten
    • Bedeutung für Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter
    • Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
    • Vorgehensmodelle in der Anwendung der gesetzlichen Auflagen
    • Praktische Erkennungsmerkmale

    Sie erhalten Zugriff auf eine Selbstlerneinheit als Web-based Training mit Wissensüberprüfung anhand von Übungen und einer Lernerfolgskontrolle durch einen bewerteten Test.

  • Teilnahmeinformationen

    Zielgruppe
    Das Lernprogramm eignet sich für Personen, welche sich zeit- und ortsunabhängig Wissen zur Abwehr von Geldwäsche aneignen wollen.

    Medium
    Die Nutzung des Lernprogramms erfolgt über die Online-Lernplattform der DVA

    Dauer
    Sie erhalten nach Freischaltung 12 Monate Zugang zum Lernprogramm.

    Bearbeitungszeit
    Das Lernprogramm hat insgesamt eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von ca. 1 Stunde 30 Minuten.

    Zugang
    Die Zugangsdaten Ihres E-Learning-Produkts erhalten Sie spätestens einen Werktag nach der Buchung.

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer finden Sie hier.

Buchung
Web-Code
V7056
Preis

49,00 € netto
58,31 € brutto

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