Dieses Programm bietet ausführliche Erläuterungen zu den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes und den sich daraus ergebenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Lernziele
- Generelle und wachsende Bedrohung durch die Geldwäsche kennen und verstehen
- Geschätztes Volumen von illegalen Geldern kennen und die differenzierte Entwicklung in Deutschland verstehen
- Auswirkungen der Geldwäsche auf die Volkswirtschaft und die Unternehmen kennen
- Die Definition von Geldwäsche und die Regelform des Geldwäscheprozesses kennen und verstehen
- Die Bedeutung der FATF-Liste über Geldwäsche und die OECD-Liste über Steueroasen einschätzen können
- Kernpunkte der im Rahmen der Geldwäsche relevanten Gesetzeswerke, Geldwäschegesetz, Strafgesetzbuch und Kreditwesengesetz kennen und verstehen
Lerninhalte
- Volkswirtschaftliche Bedeutung von Geldwäsche
- Definition von Geldwäsche
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Beteiligte Gruppen und Personen im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen
- Gesetzliche Pflichten der Beteiligten
- Bedeutung für Versicherungsmakler:innen und Mehrfachvertreter:innen
- Strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
- Vorgehensmodelle in der Anwendung der gesetzlichen Auflagen
- Praktische Erkennungsmerkmale
Sie erhalten Zugriff auf eine Selbstlerneinheit als Web-based Training mit Wissensüberprüfung anhand von Übungen und einer Lernerfolgskontrolle durch einen bewerteten Test.
Zielgruppe
Das Lernprogramm eignet sich für Personen, welche sich zeit- und ortsunabhängig Wissen zur Abwehr von Geldwäsche aneignen wollen.
Medium
Die Nutzung des Lernprogramms erfolgt über die Online-Lernplattform der DVA. Bitte beachten Sie, dass in diesem Lernprogramm keine Tonspur zur Verfügung steht.
Dauer
Sie erhalten nach Freischaltung 12 Monate Zugang zum Lernprogramm.
Bearbeitungszeit
Das Lernprogramm hat insgesamt eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von ca. 2 Stunden.
Zugang
Die Zugangsdaten Ihres E-Learning-Produkts erhalten Sie spätestens einen Werktag nach der Buchung.
IDD-Weiterbildungszeit
Bitte beachten Sie, dass die Gutschrift der Weiterbildungszeit erst nach Abschluss und Bearbeitung des Lernprogramms sowie aller Aufgaben und Tests erfolgen kann.
Die bescheinigten Bildungszeiten basieren auf den Vorgaben zur Anerkennung von Inhalten nach der Versicherungsvermittlungsverordnung VersVermV. Die abschließende Entscheidung über die Anerkennung trifft ausschließlich die zuständige Aufsichtsbehörde.
Technische Voraussetzungen
Computer mit aktuellem Betriebssystem, Internetzugang und aktuellem Browser.
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
