Executive Circle: Fit für den Vorstand

Dieses Seminar ist speziell für neu berufene oder neu zu berufende Vorstände:innen und Geschätsleiter:innen in Versicherungsunternehmen konzipiert, die sich gezielt auf die Übernahme einer Vorstandsfunktion vorbereiten und spezielle fachliche Anforderungen der BaFin erfüllen müssen.

Vorstände von Versicherungsunternehmen müssen sowohl fachlich qualifiziert (fit) als auch persönlich zuverlässig (proper) sein und somit die fit-and-proper-Kriterien erfüllen. Für die Übernahme neuer oder erweiterter Tätigkeitsbereiche werden praxisnah die notwendigen rechtlichen und ökonomischen Grundlagen erarbeitet.

Zu einer fachlichen Eignung muss Wissen zu folgenden Themenkomplexe mindestens nachgewiesen werden:

• Versicherungs- und Finanzmärkte
• Geschäftsmodell 
• Governance-System
• Finanzanalyse und versicherungsmathematische Analyse
• Regulatorischer Rahmen und regulatorische Anforderungen

Diese Themen werden in dem Seminar behandelt. Somit dient das Zertifikat als Nachweis für die fachliche Eignung gegenüber der BaFin.

Bei Inhouse-Umsetzungen können wir auch unternehmensindividuell auf weitergehende bzw. vertiefte Fragen eingehen und diese zum Gegenstand der Schulungen machen. Zur individuellen Durchführung stimmen wir die Themen passgenau mit Ihnen ab und erstellen ein zugeschnittenes Seminar. Auch der Umfang und die Durchführungsart (Präsenz oder Online) kann, je nach Präferenz, individuell definiert werden. 

Die Teilnehmenden:

• werden gezielt auf die aufsichtsrechtlichen und fachlich notwendigen Themen vorbereitet,
• erhalten einen abgerundeten Überblick über diese im Vorstand relevanten Themen,
• kennen und verstehen die formalen als auch die ökonomischen Unternehmensanforderungen und
• erkennen die für die Unternehmenssteuerung relevanten Zusammenhänge.

Themenschwerpunkte mit Praxisbezug:

• Finanzwirtschaft, Rechnungslegung und Regulatorik,
• Stärkung der Handlungskompetenz von Vorstände:innen in Themenbereichen, die nicht dem bisherigen Tätigkeitsgebiet der Teilnehmenden entsprechen,
• Praxisbezug bei der Erarbeitung von rechtlichen und ökonomischen Grundlagen in Vorbereitung auf die Übernahme neuer oder erweiterter Tätigkeitsbereiche sowie
• Einbezug der jeweiligen individuellen Vorkenntnisse.

Die Durchführung erfolgt in kleineren Gruppen, um so einen größtmöglichen Austausch zu generieren.

1.       Versicherungsmärkte / Governance-System / Regulatorischer Rahmen und regulatorische Anforderungen
 

1.1     Einführung und Überblick

• Einführung zu erfüllenden Anforderungen an die fachliche Eignung von Geschäftsleitungsmitgliedern von VU
• Überblick und Einstieg in die kommende Funktion

1.2     Versicherungsmärkte und Grundlagen der Versicherungswirtschaft

• Die historische Entwicklung von Versicherungen
• Die Versicherungswirtschaft aus volks- und betriebswirtschaftlicher Sicht
• Aktuelles Geschäfts-, Wirtschafts- und Marktumfeld von Versicherungen

1.3      Regulatorischer Rahmen und regulatorische Anforderungen an VU 

• Überblick europäischer Aufsichtsrahmen / nationaler Aufsichtsrahmen
• Überblick regulatorischer Rahmen Säule I, II und III

1.4     Governance-System von VU unter Solvency II 

• Grundlagen der Säule 2
• Allgemeine Governance-Anforderungen
• Anforderungen an das Risikomanagement und ORSA
• Anforderungen an das Interne Kontrollsystem
• Anforderungen an die Schlüsselfunktionen
• Anforderungen an die Informationstechnologie (insbes. VAIT)

2.       Finanz- und versicherungsmathematische Analyse: Grundlagen der Finanzwirtschaft und Rechnungslegung nach HGB in Versicherungsunternehmen
 

2.1     Finanzwirtschaftliche Grundlagen

• Geschäftsmodell Versicherung
• Überschussbeteiligung in der Personenversicherung
• Grundlagen der Versicherungstechnik (spartenspezifisch)
• Kapitalanlagepolitik von Versicherungsunternehmen
• Marktwertorientiertes Risikomanagement und Solvency II
• Unternehmenssteuerung

2.2.    Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB in Versicherungsunternehmen 

• Grundlagen der Rechnungslegung
• Überblick Bilanz und GuV
• Jahresabschlussanalyse
• Zusammenarbeit Vorstand, Abschlussprüfer und Aufsichtsrat

(* Obiges kann auf Wunsch spartenspezifisch angepasst werden für LV, KV, S/U. IFRS-auf Anfrage)

Zielgruppe
Neu berufene oder zu berufende Vorstände:innen und Geschäftsleiter:innen in Versicherungsunternehmen, die sich gezielt auf die Übernahme einer Vorstandsfunktion vorbereiten beziehungsweise spezielle fachliche Anforderungen der BaFin erfüllen müssen. Das Seminar richtet sich an Teilnehmende, die sich auf die Übernahme neuer oder erweiterter Tätigkeitsbereiche vorbereiten.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr umfasst ein Mittagessen und Kaffeepausen pro vollem Seminartag, Tagungsgetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Unterbringung
Im Veranstaltungshotel haben wir für Sie ein Zimmerkontingent hinterlegt, das Sie bei Bedarf selbstständig buchen können. Die Übernachtungskosten werden dann vom Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Alle weiteren Informationen hierzu erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. Auf Anfrage schlagen wir Ihnen auch gerne Alternativhotels vor.

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.